广东警方查获首个虚拟货币场外洗钱团伙伪造火币网站诈骗

据悉，本周，广东警方公布了涉嫌利用虚拟货币场外交易进行洗钱的犯罪行为。诈骗者首先利用假火币网站进行诈骗，然后通过团伙进行场外洗钱，将诈骗所得资金转入境外账户。

今年一季度以来，央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款与去年几乎持平。币圈内多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业也向吴某证实，近期区块链受到地方金融局和公安部门的调查更加频繁。

据广东当地媒体报道，广州白云警方破获首个利用数字货币诈骗电信网络“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，拘留6人，并缴获电脑、手机、银行卡、U盘等。涉及的一批物品。

事情的来龙去脉是：2019年11月，A先生一边浏览微信公众号推文，一边扫码加入投资微信群，群内经常发一些所谓的“好消息” . 关注了一段时间后，A先生被海外炒作比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。根据其提供的某投资平台的网站和操作方式，今年1月，A先生首次向平台提供的账户汇款10万元。钱投入后，A先生发现自己在平台上的账户已经获得了可观的“收入”：最高10万元的收入可以达到3万到4万元。所以他不断进行额外的投资。在不到一个月的时间里，A先生一共向平台提供的不同银行账户汇款了310万元。

2月底，一心想发财的A先生，突然被平台通知，自己投资的项目“爆款”，资金遭受巨额亏损。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报警。据办案民警介绍，该投资平台是一个假网站。当客户投入大量资金时，不法分子会关闭网站并通过各种账户转移资金。

（根据警方提供给媒体的图片，该网站是抄袭火币OTC的假网站）

广州白云警方接到A先生的报案后，立即组成专案组展开调查。4月底，根据线索，白云警方将警力分成5组，在揭阳、佛山汕尾、广州增城等地，将彭某腾、彭某利等12名犯罪嫌疑人全部抓获。

犯罪嫌疑人落网后，他们向警方解释了自己的“洗钱”过程：在收到诈骗分子从账户中转出的钱后，将钱转至微信或支付宝，并在平台提供的互联网上购买可灵活撤回。金融基金产品。然后将这些资金用于私下买卖数字货币，并从中提取一定比例的佣金。据犯罪嫌疑人介绍，警方调查核实初步发现广东比特币网络诈骗，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利超过30万元。

5月9日，上海市人民检察院发布《2019年上海金融检察白皮书》，其中提到利用虚拟货币和第三方非法平台进行洗钱活动增多，进一步加大了追查犯罪线索的难度。

吴说，区块链此前曾独家披露，今年一季度以来，央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款与去年几乎持平。币圈内多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业也向吴某证实，近期区块链受到地方金融局和公安部门的调查更加频繁。

去年以来，由于对赌博、洗钱等支付渠道的严格检查，比特币、USDT等逐渐成为众多平台的主流支付渠道。与此同时，大量建立在加密货币之上的博彩平台也应运而生。例如，孙宇晨的波场 DAPP 绝大多数都是游戏应用。

朝鲜黑客事件也引起了监管部门的关注。2020年3月2日，美国司法部起诉两名中国人田银银和李家栋协助朝鲜黑客无证洗钱和经营汇款，并冻结其全部资产。

目前，中国主流交易所已与金融局、公安等监管机构密切合作。例如广东比特币网络诈骗，火币于2018年7月启动“占星系统”研发，2019年9月成功启动内测，今年4月13日正式上线，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等风险资产，实现主动跟踪、流入平台自动处置、横向打击关联分析的目标。

但是对于中小交易所、OTC、借贷等服务商来说，他们并没有统一的检测模型，更多的只能依靠KYC实名认证来进行防范。此外，目前与加密货币相关的法律法规较为模糊，传统金融领域的法律法规无法得到充分适用。

3月22日，中国人民银行官方微博发布315警告称，通过对虚拟货币交易平台提现数据的分析，发现存在多笔小额比特币累计转账，大量转账需要清算。洗钱的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币，由于其匿名性和全球性，有可能成为犯罪分子的帮凶，带来极大的社会风险。